Телеграмм – каналы «КУПИТЬ КИВИ КОШЕЛЁК».
Электронные кошельки пользуются большим спросом у пользователей. Ведь для их открытия не нужно идти в банк, как в случае с банковской картой, а также можно открыть счет на чужое имя.
Нашей группой экспертов были расследованы телеграм-каналы “ПОКУПКА КИВИ” (@buykiwi и @kiwishop24), где мы выяснили, что оба канала принадлежат одному мошеннику. В своих сообществах мошенник обманывает людей, продавая им фальшивые идентифицированные электронные кошельки. Из-за того, что подписчиков обманывают на деньги, продавец был внесен в нашу базу мошенников.
Обзор Telegram – проект «КУПИТЬ КИВИ КОШЕЛЁК»
У текущего проекта имеются целых 2 канала в Telegram и они называются одинаково. Фактически, сообщества являются копиями и они управляются одним человеком. На более крупном канале (@romah9) подписано 41 тысяча подписчиков. Второе же сообщество (@kopii2) имеет аудиторию в 33 тысячи человек. Оба сообщества имеют низкую активность аудитории. Максимальное количество просмотров на записях каналов – немного больше 1000. Очевидно, что подписчики каналов являются накрученными.
Управляет этими двумя каналами-близнецами Дэвид Банкир (@david_bankir). Стоит отметить, что свои сообщества Дэвид открыл в конце марта. То есть они являются относительно молодыми. Это еще раз подтверждает, что подписчики были накручены. Ведь набрать такую большую аудиторию за несколько месяцев просто невозможно.
Об услугах Давида Банкира (@david_bankir)
В обоих своих каналах Дэвид продает пользователям идентифицированные электронные кошельки. Он также предлагает платную идентификацию профилей на чужие паспортные данные.
Например, именной аккаунт от Яндекс Деньги Банкир (@david_bankir) продает за 400 рублей. Идентифицированный же профиль продается за 1200 рублей. После оплаты продавец также обязуется предоставить покупателю сканы документов, на которые были идентифицированы аккаунты.
Услуга идентификации кошелька Яндекс Деньги по имеющимся паспортным данным стоит 900 рублей.
Услуги по кошелькам Яндекс Деньги.
Что касается электронного платежного сервиса Qiwi, то также предоставляются услуги по нему. Например, основной кошелек продаётся всего за 300 рублей, а профессиональный за 900 рублей. Для идентификации Qiwi по паспортным данным, имеющимся у покупателя, Давид предлагает услугу за 700 рублей.
Услуги по платёжной системе Qiwi.
Некоторые читатели могут удивиться, почему нужно приобретать кошельки, зарегистрированные на чужое имя. Однако в интернете достаточно пользователей, которые желают скрыть транзакции от той же налоговой службы. Также фальшивыми данными часто пользуются мошенники, игроки в казино или просто люди, которым блокируют счет. Именно на такую аудиторию нацелил свою деятельность мошенник Давид Банкир (@david_bankir).
Важно понимать, что владелец проекта занимается продажей обыкновенных пустышек. И если в случае именного кошелька Яндекс и основного Qiwi – он может продать настоящий аккаунт. То в случае кошельков с полной идентификацией – он обязательно обманет клиента на деньги. К слову, кошельки с минимальным подтверждением личности можно открыть по паспортным данным, раскрытым в интернете. Вероятнее всего так и поступает Давид. Важно понимать, что кошелек, созданный на такие данные – проживет недолго. А так как вы не сможете идентифицировать его до максимального уровня – поддержка заморозит ваши средства.
Статистика и отзывы о проекте «КУПИТЬ КИВИ КОШЕЛЁК»
Владелец проекта не ведёт учёт статистики по проданным кошелька. Давид Банкир (@david_bankir) точно также не предоставляет и отзывов о своих услугах.
Наша команда попыталась найти в интернете отзывы о проекте «КУПИТЬ КИВИ КОШЕЛЁК». Но ни на одно сообщества мы не нашли информации.
Контакты
- Телеграмм – канал «КУПИТЬ КИВИ КОШЕЛЁК» с 41к подписчиков:
https://t.me/romah9, @romah9, romah9 - Профиль мошенника Давида Банкира:
http://t.me/qiwiSup, @david_bankir, qiwiSup; - Телеграмм – канал «КУПИТЬ КИВИ КОШЕЛЁК» с 33к подписчиков:
https://t.me/kopii2, @kopii2, kopii2.
Заключение
Команда наших экспертов провела проверку телеграм-проекта “ПОКУПКА КОШЕЛЬКОВ QIWI” (@romah9 и @kopii2). В результате расследования было выявлено, что Давид Банкир (@david_bankir) является аферистом. Мошенник обманывает своих клиентов, продавая им идентифицированные электронные кошельки, которые фактически являются пустышками. В случае, если покупатель оплатил полную идентификацию, Давид Банкир блокирует его сразу же.